英 力 特: 第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
2023-06-17 05:08:45
来源:证券之星
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-033
宁夏英力特化工股份有限公司
(资料图)
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十五次（临时）会议通知于2023年6月9日以专人送达或电子邮
件方式向公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》；
在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏
先生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。
《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的公
告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表了事前认可意见
和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董
事会第十五次（临时）会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关
于第九届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，控股股
东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
年第二次临时股东大会的议案》；
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮
资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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